HSBC ya fue sancionado por faltas administrativas: SHCP

Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que HSBC ya fue sancionado por incurrir en faltas administrativas, y no por lavado de dinero, después de que el Senado de Estados Unidos acusara a la institución crediticia de tener en sus activos producto de actividades ilícitas en sus sucursales de México.

En entrevista en la cadena Radio Fórmula, detalló que el banco de origen británico incurrió en fallas administrativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero, por lo que desde el año pasado fue multado por estas irregularidades, pero, según el funcionario, la ley no permite que se hagan públicas estas sanciones, hasta que la deuda quede saldada.

“El banco tiene la obligación de cumplir con la norma de prevención de lavado de dinero, que contempla acciones como: identificar a los clientes, monitorear su comportamiento de acuerdo al tipo de cliente, reportar operación inusuales y dar seguimiento a personas expuestas, políticamente, y HSBC falló en el cumplimiento de la norma es este sentido”, dijo.

Explicó que hay estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que tiene 40 recomendaciones y México, durante la última revisión en 2008, ha cumplido con la norma.

“México tiene una regulación de vanguardia; tiene una regulación moderna”, presumió el subsecretario.

Redacción.