Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda
y Crédito Público, aseguró que HSBC ya fue sancionado por incurrir en faltas
administrativas, y no por lavado de dinero, después de que el Senado de Estados
Unidos acusara a la institución crediticia de tener en sus activos producto de
actividades ilícitas en sus sucursales de México.
En entrevista en la cadena Radio Fórmula, detalló
que el banco de origen británico incurrió en fallas administrativas
relacionadas con la prevención del lavado de dinero, por lo que desde el año
pasado fue multado por estas irregularidades, pero, según el funcionario, la
ley no permite que se hagan públicas estas sanciones, hasta que la deuda quede
saldada.
“El banco tiene la obligación de cumplir con la
norma de prevención de lavado de dinero, que contempla acciones como:
identificar a los clientes, monitorear su comportamiento de acuerdo al tipo de
cliente, reportar operación inusuales y dar seguimiento a personas expuestas,
políticamente, y HSBC falló en el cumplimiento de la norma es este sentido”, dijo.
Explicó que hay estándares internacionales
establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que tiene 40
recomendaciones y México, durante la última revisión en 2008, ha cumplido con
la norma.
“México tiene una regulación de vanguardia; tiene
una regulación moderna”, presumió el subsecretario.
Redacción.
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