Las acusaciones de lavado de dinero que involucran a HSBC no sólo
están relacionadas con el crimen organizado, también son parte de una red
política que une al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicó
Reporte índigo.
En el reportaje se señala que la historia del lavado de dinero de
los políticos pudo haber surgido vía fondos que tienen como origen las
comisiones generadas por los contratos de las grandes paraestatales, de la
“ordeña” que los gobernadores hacen de las haciendas estatales.
Personajes
Entre los nombres que se revelan está el de Enrique de la Madrid,
hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, y director de Relaciones
Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC, y el de Esteban Levín
Balcells, director de Banca de Inversión, quien es hijo del legislador priista
Oscar Levín Coppel y primo del director de Pemex Juan José Suárez Coppel.
Ambos tienen relación y se han desempeñado en puestos tanto de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), PRI, HSBC y Pemex.
Otro personaje señalado por la publicación es Antonio del Valle
Ruiz, fue el banquero que en 2002 vendió Banco Bital al Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation (HSBC) y que, posteriormente, fundó Mexichem, corporación
modelo de la petroquímica en México, la cual creció gracias a Pemex.
Otros personajes involucrados con el banco HSBC son el empresario
chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, quien presuntamente utilizó los
servicios de la institución para transferir recursos de su empresa Unimed Pharm
Chem México, S.A. de C.V, vinculada con la producción de metanfetaminas.
También el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington,
actualmente es investigado por presunto lavado dinero producto de sobornos que
le habría pagado el Cártel del Golfo. El priista habría abierto varias cuentas
para concentrar grandes cantidades de dinero en diferentes bancos, entre ellos
HSBC, y desde esas cuentas habría transferido los recursos ilícitos a Estados
Unidos a través de Grupo Financiero Monex.
Luis y Eduardo Osorio Chong, hermanos de Miguel Ángel Osorio
Chong, coordinador de Diálogo y Acuerdo Político del equipo de transición del
priista Enrique Peña Nieto y ex gobernador de Hidalgo, utilizaron diversas
cuentas en HSBC para acumular 100 millones de pesos y enviarlos a una filial
del banco en el paraíso fiscal de Panamá.
El triángulo de las empresas
Gabriel Reyes Orona, consultor en temas financieros y ex procurador
Fiscal de la Federación señaló que no “no hay casualidades ni coincidencias”,
Estados Unidos conocía muy bien el problema del llamado “Triángulo de las
Bermudas” integrado por HSBC, Monex Casa de Cambio y Consultoría Internacional,
motivo por el que desde hace años eran vigiladas sus operaciones y las
notificaba a México.
Reyes Orona explicó que la información que entregaba HSBC a la
Comisión era capturada por intermediarios que se encargaban de analizar y, “descremarla”
para presentarla a los vicepresidentes de la CNBV”.
El objetivo era eliminar los hallazgos encontrados por los
auditores, a sabiendas que la Comisión no daba seguimiento a las operaciones
cambiarias en efectivo.
También, negó que los recursos de dudosa procedencia vengan de
2002 cuando HSBC adquirió Banco Bital, como lo aseguró la CNBV, ya que la
acumulación de dinero se dio después del 2006. Desde este año se tenía
conocimiento de los sucesos, sin embargo, no se hicieron las indagaciones
correspondientes para detectar la procedencia del dinero.
La CNBV tampoco impuso sanciones y no actuó en otro operativo como
en el del 2001, denominada Operación Marquís que se realizó en junio del 2001
en 16 ciudades de Estados Unidos, para detener a narcotraficantes del Cártel de
Juárez que lavaban dinero en centros cambiarios de Monterrey, Guadalajara y
Nayarit.
Sin embargo, la situación se agravó cuando dos casas de cambio,
Monex y Consultoría Internacional, observadas y anuladas por las autoridades de
Estados Unidos, fueron recibidas en México.
Monex: sus personajes y su historia
La publicación también menciona a la empresa Monex, actualmente
involucrada en la presunta compra de votos a favor del PRI. Publica que durante
la elección pasada de 2006 estuvo vinculada al presidente Felipe Calderón y se
presume que este es el motivo por el que los panistas han obtenido información
privilegiada y que por ello no toman acciones contra Monex.
“Es prácticamente intocable para este gobierno”, dijo Gabriel
Reyes Orona.
Pablo Gómez del Campo, sobrino de Calderón y Margarita Zavala, fue
vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV durante cinco
años, con ello se muestra “que este gobierno no tiene ninguna intención de
llevar a cabo una lucha contra el combate al lavado de dinero”.
Redacción, con información de Reporte Índigo
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