El caso de Zhenli Ye Gon, el empresario
mexicano de origen chino fue presentado en Washington DC, en los Estados
Unidos, como evidencia de los débiles controles de HSBC México, que permitieron
el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El reporte presentado este martes por el
Comité Permanente de Investigaciones del Senado detalla cómo los ejecutivos del
banco de origen británico permitieron que Ye Gon mantuviera sus cuentas en esa
institución.
Ante esto, HSBC pidió disculpas ante el Senado
de Estados Unidos por las fallas que facilitaron estos movimientos en sus
sucursales, al tiempo que anunció que cerró algunas de sus oficinas en México
ubicadas en sitios de alto riesgo para tal ilícito.
Paul Thurston, ex presidente de HSBC México
dijo que también cerraron cuentas en las Islas Caimán para ejercer mayor
control: "cerramos sucursales donde creemos que hay alto riesgo de lavado
dinero y ahora estamos en el proceso de cerrar todas las cuentas de HBMX en las
Islas Caimán".
En el informe se supo que HSBC México
tenía en 2008 casi 50 mil cuentas en dólares en las Islas Caimán, que ascendían
a 2 mil 100 millones de dólares.
"Sabemos que, en el pasado, a veces
no pudimos cumplir las exigencias que los reguladores y consumidores esperaban.
Nos disculparemos, reconoceremos esos errores, responderemos por nuestras
acciones y brindaremos nuestro absoluto compromiso para solucionar lo que
estuvo mal", refirió un comunicado de la entidad financiera.
Respecto al caso del chino, naturalizado
mexicano en el sexenio de Vicente Fox, el
reporte reveló que las cuentas de Ye Gon “no fueron designadas como de alto
riesgo a pesar de las inusuales transacciones que habían llamado la atención
varias veces entre el 2003 y el 2007”.
Ye Gon sometido a un proceso de
extradición a México, fue aprehendido en Maryland, en 2007 a solicitud de Estados
Unidos, acusado de cargos de producción e intento de distribución de
metanfetaminas.
Un informe sobre el chino, famoso por la
frase “copelas o cuello”, refiere que en 2005 las cuentas de la empresa Unimed
Pharm Chem México SA de CV, propiedad de él, fueron retenidas en la filial
mexicana de HSBC bajo el argumento de “actividades sospechosas”.
Cuando la oficina de HSBC a cargo de temas
de lavado de dinero promovió el cierre de esa cuenta, la propuesta fue
desechada después que la oficina de servicios personales financieros del mismo
banco dio el visto bueno a Ye Gon.
Como Criptograma Mx
informó en su momento, la firma puso a disposición del Senado un informe sobre
manejo de fondos “oscuros”, admitiendo defectos en sus operaciones contra el lavado
de dinero y prometiendo solucionar lo que un feroz reporte definió como una
cultura "extensamente contaminada" en el banco.
El informe, que derivó de una
investigación, dijo que el banco había actuado rutinariamente como financista
de clientes transfiriendo fondos desde los lugares más peligrosos del mundo,
entre ellos México, Irán y Siria.
El escándalo sólo le costó el puesto a una
persona, hasta el momento.
Se trata de del jefe del Departamento de
Control de HSBC, David Bagley, quien en el turno de su comparecencia, anunció
su dimisión.
"Le dije al grupo (HSBC) que ahora es
el momento adecuado para mí y para el banco de que alguien nuevo se ponga al
frente del Departamento de Control", dijo Bagley.
En su testimonio, Bagley reconoció la
existencia de "algunas áreas de fracaso significativas" en el sistema
de control de HSBC y admitió a la par que la entidad "tiene que hacerlo
mejor".
Redacción, con información de agencias.
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